Conferencia Especial: Prevención de Lavado de Dinero en México
Conferencia Especial: Prevención de Lavado de Dinero en México
29 de abril | 08:30 a.m.
INTERMEX D1 | Chihuahua, Chih.
Tema crítico para empresas mexicanas.
La reciente designación de los cárteles como terroristas por EE.UU. impactará directamente el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Temario clave:
Proyecto de reforma a la Ley Antilavado (LFPIORPI)Designación de cárteles como grupos terroristas: impacto y consecuencias.
Obligaciones de cumplimiento y debida diligenciaMultas, sanciones y cómo proteger tu empresaPLD y su relación con los pilares ASG (Gobierno Corporativo)
Cuota de recuperación: $500 (incluye coffee break)
Regístrate previamente:https://forms.gle/SZBmnrLD8p1gyzXM9
Informes: 614 439 0770
¡No pongas en riesgo tu patrimonio ni el de tu empresa!Cupo limitado.
